Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

1.      Thời gian:                  13h30 ngày 04 tháng 4 năm 2013.

2.      Địa điểm:                    Hội trường Trung tâm Hội nghị Công đoàn, tầng 7, số 1 Yết Kiêu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.      Đối tượng dự họp:    Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS theo Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày 05/3/2013 do TTLKCK cung cấp.

(Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải)

4.      Nội dung chính của Đại hội:

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013;
• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5.      Uỷ quyền tham dự Đại hội:

• Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự.
• Trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận uỷ quyền và gửi về VP.HĐQT SHS.
• Mẫu Giấy uỷ quyền của SHS và Danh sách Đại biểu và Danh sách Cổ đông nhận uỷ quyền đăng tải trên website Công ty.

             Giấy ủy quyền của cổ đông tổ chức

             Giấy ủy quyền của cổ đông cá nhân

             Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi

             Tờ trình Thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế

             Tờ trình Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013

             Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

             Báo cáo kiểm toán

             Dự thảo điều lệ công ty

             Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2013

             Mẫu thẻ biểu quyết

6.      Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website Công ty để tải về từ ngày 23/3/2013.

Tải về CTNS 2013

Tải về báo cáo KQKD 2012 và kế hoạch HĐKD 2013

7.      Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:

• Thông báo mời họp;
• Giấy CMND hoặc hộ chiếu;
• Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền).

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 02/4/2013 qua thư hoặc fax theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị SHS:

Tầng 3, toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3818 1888 (máy lẻ 312) hoặc (04) 3941 3619                              

Fax: (04) 3818 1688

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Thư mời không đến tay Quý cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng./.