1. Thành phần:
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/02/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Thời gian: 08h00 thứ 04 ngày 16 tháng 04 năm 2014.
3. Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, Phường Mông Dương Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
4. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;
- Báo cáo thực hiện chi trả tiền thù lao HĐQT , BKS năm 2013; đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.
- Báo cáo của BKS v/v đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2013;
- Báo cáo đề xuất việc lựa chọn công ty Kiểm toán để kiếm toán báo cáo tài chính năm 2014;
- Các tờ trình của HĐQT: (1) Phê chuẩn thông qua việc thay đổi ủy viên HĐQT- Giám đốc công ty; (2) Sửa đổi điều lệ theo Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của chính phủ; (3) Tăng vốn điều lệ.
5. Đăng ký tham dự Đại hội:
- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (theo mẫu) về công ty trước ngày 11 tháng 4 năm 2014 theo Địa chỉ: Văn phòng công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
· SĐT: 0333.868.271
0333.868.271 (máy lẻ 119)
· Số Fax: 0333.868.276
- Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang CMND, Giấy ủy quyền gốc và xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu quyết. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại trong những ngày diễn ra Đại hội, Quý cổ đông tự lo.
- Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội trên Địa chỉ website của Công ty (www.Mongduongcoal.com.vn), có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về công ty trước ngày 11 tháng 04 năm 2014.
Trân trọng thông báo!